صرافی آنلاین پارس چنج

بیتمکس Bitmex به اتهام نقض قوانین ایالات متحده متهم می شود

پلت فرم معاملات بیتمکس Bitmex به فعالیت غیرقانونی در ایالات متحده متهم شده است ، مدیران آن ، از جمله مدیر عامل شرکت آرتور هیز ، به نقض قانون رازداری بانک متهم شده اند و مجازات زندان دارند. یکی از بنیانگذاران Bitmex قبلاً دستگیر شده است.

Bitmex و مالکان در ایالات متحده متهم می شوند
دادستان های فدرال و کمیسیون معاملات آینده کالا (CFTC) به طور مستقل اقدامات موازی علیه پلت فرم معاملات مشتقات ارز رمزنگاری شده Bitmex و صاحبان آن را روز پنجشنبه اعلام کردند.

CFTC پنج نهاد و سه فرد صاحب و اداره Bitmex را متهم کرده است “” فعالیت یک سکوی تجاری ثبت نشده و نقض مقررات متعدد CFTC ، از جمله عدم اجرای روش های لازم ضد پولشویی [AML] “.

سه صاحب Bitmex که متهم شده اند آرتور هیز 34 ساله از بوفالو ، نیویورک و هنگ کنگ هستند. بن دلو ، 36 ساله ، از پادشاهی متحده و ساموئل رید ، 31 ساله ، از ماساچوست. نهادها عبارتند از: HDR Global Trading Ltd.، 100x Holding Ltd.، ABS Global Trading Ltd.، Shine Effort Inc. Ltd. و HDR Global Services (Bermuda) Ltd. (Bitmex).

جزئیات اعلامیه CFTC:

CFTC به دنبال خنثی کردن سودهای ناشایست ، مجازات های پولی مدنی ، جبران خسارت به نفع مشتریان ، ممنوعیت های ثبت نام و معاملات دائمی و صدور دستور دائمی از تخلفات آتی قانون بورس کالا (CEA) است.

شکایت CFTC ادعا می کند که حداقل بین نوامبر 2014 و حال “Bitmex به طور غیرقانونی معاملات کالای خرده فروشی اهرمی ، معاملات آتی ، گزینه ها و مبادله ارزهای رمزنگاری شده از جمله بیت کوین ، اتر و litecoin را ارائه داده است ، به معامله گران اجازه می دهد تا از اهرم حداکثر 100 تا 1 هنگام انجام معاملات در سیستم عامل خود. ”

در آن زمان ، CFTC می گوید Bitmex معاملات مشتقات ارز رمزنگاری شده به ارزش تریلیون دلار را تسهیل می کند و بیش از 1 میلیارد دلار کارمزد کسب می کند. آژانس ادعا می کند: “با این حال ، همانطور که در شکایت ادعا شده است ، Bitmex نتوانسته است اساسی ترین رویه های انطباق مورد نیاز موسسات مالی را که بر بازارهای ایالات متحده تأثیر می گذارد ، اجرا کند.

0 0 رای
امتیاز
guest
0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات
TwitterInstagramTelegram
0
فکر شما را دوست دارم ، لطفا نظر دهیدx
()
x